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北方:一项至少170万欧元的社会保障诈骗案被拆除

2020-01-06 10:19:49 来源:环球网
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消息人士周五表示,北方至少170万欧元的社会保障欺诈网络被拆除,三名罗姆人因有组织的团伙欺诈被起诉。接近调查。

家庭津贴基金(CAF)的代理人和自营职业者的社会制度(RSI)在2017年中期报告了几个月内文件构成的异常增加 - 仅限于Denaisis - 居住在瓦朗谢讷的罗马人的自动企业家。

据接近调查的消息人士称,年轻女性宣称自己是金属回收的自雇人士,然后宣布由RSI支持的假怀孕。 还提交了完全虚构的文件。

“在绝大多数情况下,这是一个欺诈性的系统,”接近调查的消息人士说。 “他们是假出生证,假罗马尼亚身份证。”

这笔钱随后被转移到罗马尼亚,并“特别”投资于罗马尼亚摩尔多瓦的房地产,从中起源于“网络的思想领袖”。

“该部落是其他人的机动宪法记录,显然保留了主要的补贴,只留下一些碎屑给那些人,”同一消息来源继续说道。 “然后这个家族从头到尾都做了错误的记录。”

三名罗马尼亚罗姆人,两名男子和一名女子,年龄27岁,被视为该网络的负责人,本周被捕,罪名是有组织的欺诈,伪造和使用虚假,并被监禁。 其中一人因涉嫌对未成年人进行性侵犯而入狱。 此后,该网络的其他成员加入了罗马尼亚。

其中两人在法国东部定居并继续诈骗。

“根据相同的消息来源,周一和周二在斯特拉斯堡和福尔巴赫的搜索能够显示他们正在法国东部追逐该系统,因为发现了许多类似的文件和一系列虚假文件” 。 到目前为止,斯特拉斯堡咖啡馆将成为不到10万欧元的受害者,并且调查仍在继续。

调查是由瓦朗谢讷边境的警察和里尔司法警察的经济和财务部门进行的。

责任编辑:陶藤永 CN037